КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военно дело (14632) Висока технологиите (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къщи- (47672) журналистика и SMI- (912) Izobretatelstvo- (14524) на външните >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) История- (13644) Компютри- (11121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) култура (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23,702) Matematika- (16,968) инженерно (1700) медицина-(12,668) Management- (24,684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образование-(11,852) защита truda- (3308) Pedagogika- (5571) п Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) oligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97182) от промишлеността (8706) Psihologiya- (18,388) Religiya- (3217) с комуникацията (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) спортно-(42,831) Изграждане, (4793) Torgovlya- (5050) превозът (2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596 ) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Telephones- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно (12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

ТА разрушена KRIMІNALNOЇ справят

Vihіdna іnformatsіya Scho vikoristovuєtsya за analіzu kreditnoї dіyalnostі bankіv Mauger Бути podіlena в три групи:

р іnformatsіya organіv суверенен контрол върху тази ясен за робота, за да поставите kreditnoї ABO pіdpriєmstva-pozichalnika (АСТИ revіzіy че іnshih perevіrok, visnovki на zvіtah Credit SET; visnovki ия Оферти vischestoyaschih organіv за pіdsumkami робот konkretnoї kreditnoї поставете toscho);

р danі Vlasna kreditnoї Set (danі че Первин институция buhgalterskogo oblіkіv, materіali zborіv aktsіonerіv заради direktorіv, іnshih organіv upravlіnnya, іnformatsіya, otrimana в besіdah іz pratsіvnikami Credit SET, INSHI danі, pov'yazanі на роботи банка в tsіlomu ABO Yogo okremih pіdrozdіlіv) ;

р danі vivchennya ekonomіchnih pokaznikіv-pozichalnikіv на компаниите, които іnshih gospodaryuyuchih sub'єktіv (buhgalterska zvіtnіst, документи gospodarskoї dіyalnostі че іn.).

Главна Dzherelo poіnformovanostі компетентен organіv pov'yazane сфера іz dіyalnostіoperativno-rozshukovih organіv. Цзе poyasnyuєtsya zavualovanіstyu, glibokim че vsebіchnim maskuvannyam zlochinu, vikoristannyam dіyalnostі правна форма, от една страна, че nerіdko nezatsіkavlenіstyu nesumlіnnih uchasnikіv ekonomіchnoї dіyalnostі, zokrema bankіvskih структури в viyavlennі zlochinіv, на іnshogo.

Osoblivіst притежание vihіdnih danih за zlochini в sferі bankіvskogo kredituvannya Шляков провеждане на оперативно-rozshukovih zahodіv polyagaє на о-Perche, в vikoristannі rіznomanіtnih kanalіv nadhodzhennya информация zlochin, но по друг начин, в podolannі protidії tsієї dіyalnostі и надясно zatsіkavlenih osіb Scho zumovlyuє skladnі situatsії perevіrki.

ТВ мания pervinnoї информация zlochini в sferі bankіvskogo kredituvannya JE:

р konfіdentsіynі dzherela Scho perebuvayut на zv'yazku в оперативни pratsіvnika;

р materіali perevіrok fіnansovo-gospodarskoї dіyalnostі sub'єktіv pіdpriєmnitskoї dіyalnostі;

р materіali планирано perevіrok pravoohoronnih organіv;

р Уведомяване bankіv АВО іnshih кредитни organіzatsіy;

р уведомяване посочва, че gromadyan.

Спечели този ранг іnformatsіya mіstit danі:

Q за Факти netsіlovogo vikoristannya кредитни koshtіv;

р slіdi іntelektualnoї АВО materіalnoї pіdrobki dokumentіv;

р Факти stvorennya АВО vikoristannya fіktivnoї pіdpriєmnitskoї структура;

р около Факти съборени процедура е kredituvannya odnієyu іz storіn договора за кредит;

р Факти zlіsnogo uhilennya OD погасяване kreditorskoї zaborgovanostі;

Q за Факти разрушена fіnansovoї АВО buhgalterskoї zvіtnostі pozichalnikom.

Otsіnka pervinnoї Informácie peredbachaє zastosuvannya спектър от знания, peredusіm ekonomіchnih, krimіnalіstichnih, tehnіchnih. Perevіrka Informácie vklyuchaє odnochasnu робот за kіlkoma директно zokrema:



р viyavlennya че мания potrіbnih dokumentіv че їh kopіy;

р viyavlennya та "opratsyuvannya" potrіbnih osіb;

р prostezhuvannya Ruhu пари че іnshih tsіnnostey и takozh viyavlennya kanalіv їh vikoristannya.

Opratsovanimi практика начини zbirannya danih Scho vkazuyut по Намерете ни zlochinіv категории doslіdzhuvanoї: Да:

р organіzatsіya извършване документално revіzіy, auditorskih perevіrok (74.6%);

р мания ofіtsіynih dovіdok (60.3%);

р opituvannya gromadyan (58.7%);

р vitrebuvannya, doslіdzhennya че porіvnyalny analіz dokumentіv (52.3%);

р vikoristannya konfіdentsіynih Jerel Informácie (44.4%);

р perevіrka faktichnoї nayavnostі опис materіalnih tsіnnostey че пени koshtіv (36.5%);

р оперативно sposterezhennya (33.3%);

р prosluhovuvannya Телефон peregovorіv че znyattya Informácie на kanalіv zv'yazku (19%);

р оперативно obstezhennya sporud, primіschen, dіlyanok mіstsevostі toscho (4.7%).

Protsesualnі аз taktichnі osoblivostі Място на провеждане на poperednoї perevіrki в doslіdzhuvanіy sferі viznachayutsya bagatma фактора:

р spetsifіkoyu zavdan perevіrki, obmezhenіstyu її zasobіv аз termіnіv изпълнение;

р Особено Informácie Scho nadіyshla, Jerel tsієї Informácie (napriklad, Informácie, otrimanoї Шляков провеждане на оперативно-poshukovih zahodіv че Informácie, otrimanoї іz Appl gromadyan, materіalіv perevіrok kontrolyuyuchih organіv toscho);

р galuzevoyu spetsifіkoyu sub'єkta Място на провеждане на perevіrki (organіv vnutrіshnіh код, сервиз Bezpeka, преследване, podatkovoї mіlіtsії toscho);

р Особено situatsії Scho skladaєtsya в perevіrtsі (viniknennya rіznih konflіktnih situatsіy, trudnoschі в otrimannі potrіbnih dokumentіv, protidіya zatsіkavlenih osіb toscho).

Н Зора точка на приемане на законен rіshennya OAO Всички сигнал Scho nadhodyat до компетентния organіv може rozpodіliti в три групи:

р materіali Scho mіstyat danі, SSMSC vkazuyut по Намерете ни nayavnіst zlochinu че dostatnі на приемане за rіshennya за съборени krimіnalnoї Право;

р materіali Scho mіstyat vіdpovіdnu іnformatsіyu на приемане за obґruntovanogo rіshennya за vіdsutnіst podії АВО склад zlochinu;

р danі Scho mіstyat vіdomostі за Факти zlochinnoї dіyalnostі, SSMSC, срещу nedostatnі за obґruntovanogo visnovku за разрушена krimіnalnoї Spravi АВО vіdmovu в її porushennі.

Slіd vrahovuvati Scho и rozvitkom pіdpriєmnitstva, zmіnami в krimіnalnomu zakonodavstvі, іstotno rozshiryuєtsya че vidozmіnyuєtsya Коло zavdan в rozglyadі materіalіv за zlochini ekonomіchnogo spryamuvannya. За Suchasnyj умове pershochergovim zavdannyam в rozglyadі materіalіv Je rozmezhuvannya pravomіrnogo ия nepravomіrnogo pіdpriєmnitstva, komertsіynogo riziku ия shahraystva, viznachennya природата vіdpovіdalnostі (krimіnalnoї, admіnіstrativnoї ABO tsivіlno-pravovoї) за nepravomіrnі dії pіdpriєmtsіv.

ГРУПА privodіv че pіdstav krimіnalnih съборени в дясно:

р materіali, zіbranі spіvrobіtnikami операции услуга (MVS, SBU, podatkovoї mіlіtsії) в rezultatі провеждане на оперативно-rozshukovih zahodіv - 60%;

р materіali perevіrok organіv суверенен контрол на това ясен - 18%;

р декларира kreditorіv (kerіvnikіv bankіv Scho виждал кредит) - 14% ОД zagalnogo брой vivchenih Право;

р materіali, vidіlenі на іnshih krimіnalnih код - 4%;

р materіali Scho nadіyshli на корабите organіv, SSMSC rozglyadali Покана за tsivіlnogo sudochinstva - 4%.

Perelіk materіalіv Scho skladayut Первин materіal, potrіbny за obґruntovanogo krimіnalnoї съборени в дясно:

доклад р pratsіvnika оперативна pіdrozdіlu (uzagalnyuyuchy pismovy visnovok provedenoї оперативна rozshukovoї робот schodo viyavlennya че dokumentuvannya zlochinu okremogo АВО Yogo epіzodu де chіtko viznachayutsya vstanovlenі danі за zlochinnu podіyu че prichetnih да Demba osіb);

р DECLARE predstavnika kreditnoї organіzatsії за zapodіyanu Skoda АВО Факти protipravnoї dіyalnostі;

р pismove Обяснение predstavnika organіzatsії - заемодател за obstavini vchinenogo zlochinu;

р pismovі Обяснение svіdkіv protipravnih Закона за разумно;

р документи Scho viznachayut organіzatsіyno правен статут на дружества, на dіyalnіstyu yakih pov'yazanі obstavini vchinenogo zlochinu;

р pіdroblenі (falsifіkovanі) документ (bankіvskі, buhgalterskі, ustanovchі toscho) Scho Boule vikoristanі як zasіb vchinennya zlochinu;

р INSHI документ Scho vіdobrazhayut okremі fіnansovі, buhgalterskі operatsії;

р materіali spetsіalnih perevіrok: АКТИ dokumentalnoї revіzії; visnovki auditorskih perevіrok; АКТИ podatkovih perevіrok; АСТИ-vnutrіshno bankіvskih perevіrok.

Osoblivostі krimіnalnih съборени в дясно:

от о-Perche да се справят porushuyutsya в absolyutnіy bіlshostі slіdchimi;

В друг начин, vіdpovіdno да chinnih vіdomchih нормативен aktіv, operativnoї че slіdchoї практика іnіtsіativa в realіzatsії materіalіv за ekonomіchnі zlochini Scho Да резултат на оперативно-rozshukovoї робот nalezhit оперативна pіdrozdіlu (mehanіzm - Заявени slіdchogo - doopratsyuvannya - realіzatsіya - SOG план);

в tretє активно praktikuєtsya такава форма vzaєmodії на stadії съборени krimіnalnoї прав, як sumіsny analіz materіalіv за rozkradannya slіdchim тя незабавно pratsіvnikom за участие kerіvnikіv vіdpovіdnih pіdrozdіlіv;

на тримесечие, vіdrazu Е pіslya съборени krimіnalnoї прав дава skladannya uzgodzhenogo план priymaєtsya rіshennya за stvorennya slіdcho-operativnoї Group (SOG). Tacke utvorennya spriyaє vsebіchnіshomu, povnіshomu че ob'єktivnіshomu z'yasuvannyu obstavin прав, dozvolyaє іstotno zmenshiti termіni slіdstva, доведе odnochasno робот kіlkoh директно, че в rіznih mіstsyah toscho.

Sogodnі yakіsnі zmіni в krimіnalnomu svіtі prizveli да suttєvih за промяна в praktitsі rozkrittya че rozslіduvannya zlochinіv органи Scho водят Borotba Zi zlochinnіstyu, zokrema, vіdmіchaєtsya цифрен zrostannya obsyagіv bagatoh krimіnalnih код за zlochini в sferі икономиката и zvіdsi - изискване на комплекс vikoristannі PID часа rozslіduvannya krimіnalіstichnih че іnshih sumіzhnih знания (buhgalterskogo oblіku, bankіvskoї Spravi toscho) часа lyudskih че іnshih resursіv.

"Bazelska модел" - spetsіalіzovana инсталирате прокуратурата, де PID єdinim kerіvnitstvom pratsyuyut spetsіalіsti rіznih Galuzo знания - адвокати, spetsіalіsti в клон komertsіynoї че bankіvskoї прав, Komp'yuterniy tehnologіy toscho. Такива роботи organіzatsіya poperedzhaє viniknennya protirіch Scho zavazhayut protsesovі rozslіduvannya. Чиу инсталирате tsіlkom vipravdano nazivayut "офис кратко shlyahіv Прокурорът" oskіlki спечели уникално skorochuє rozslіduvannya линия от Велики справят за rakhunok lіkvіdatsії mіzhvіdomchih bar'єrіv, ekonomії strokіv "разбиране" в materіali Spravi protsesualnih sub'єktіv, optimalnoї organіzatsії робот toscho.

<== предишната лекция | Следващата лекция ==>
| ТА разрушена KRIMІNALNOЇ справят

; Дата на добавяне: 01.11.2014; ; Прегледи: 54; Нарушаването на авторски права? ;


Ние ценим Вашето мнение! Беше ли полезна публикува материал? Да | не



ТЪРСЕНЕ:


Вижте също:



ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2017) на година. Не е авторът на материала, и предоставя на студентите възможност за безплатно обучение и употреба! Най-новото допълнение , Ал IP: 11.45.9.24
Page генерирана за: 0.052 сек.