КАТЕГОРИЯ:


Съдебна характеризиране на измама




Съдебна характеризиране на престъпления от определен тип (група) е система от данни forensically значителни доказателства за престъпление от този вид (група), което отразява естествените връзки между тях и служи като стандартни версии сграда инспекция.

Съгласно криминологични характеристики на измама трябва да разберат комплекс природен повтарящи се, forensically съответните данни за най-често срещаните симптоми на този вид престъпност, която се състои от информация за процеса на извършване на престъплението; Информация за обект на престъпно посегателство; информация за ситуацията на престъплението; информация за нарушителя; Информация за sledoobrazovaniya на механизъм.

Измамите, като отделен вид престъпност има свои отличителни черти, повечето от които се проявява във факта, че жертвата е подведен от доброволни трансфери мошеник имот (пари) или отдясно те не се предположи, че поради това, че ще бъде материални щети.

За да се проучи допълнително спецификата на този вид престъпления като измама, помисли за основните елементи на криминологични неговите характеристики.

Един от основните елементи на криминологични характеристики на измама е начинът, възникнала тя. Тъй като измамата е извършено умишлено, че има смисъл да се говори за пълно структурно метода на неговата комисия, която се състои от три основни елемента: подготовка, Комисия, укриване на този вид престъпност.

Най-честите сегашните методи за атаки измама от имуществото на юридически лица, са следните:

- Незаконно получаване на пенсии или други плащания от органите за социално осигуряване, както и увеличения на заплатите, използвайки фиктивни документи за възраст, трудов стаж, различните същество, доходи, образование;

- Придобиването на определени стоки на кредит и укриване на останалата част от сумата, или получаване на тяхната наем с последваща продажба или преотстъпване. Той често се използва фалшиви или откраднати документи (паспорт, удостоверение за работа);

- Незаконно получаване на осигурителни вноски от постановка отвличането или унищожаване на застрахованото имущество (като например автомобили, елементи);

- Придобиване на имот чрез редукция на данните на касата или на продавача, когато обмен на най-големите сметки или закупуване на нещо;

- Получаване на стоки или пари за фиктивни финансови документи (чекове, кредитни карти, кредитни писма или други актове на безналично плащане);

- Придобиване на собственост чрез сключване на привидни договори с правителството и бизнеса, предприемачи за доставка на продукти. В същото акт време като измамниците от действително съществуващо, и в името на несъществуващи фирми, като се използва заедно с валидни също фиктивни и фалшиви документи (платежни нареждания, фактури, чекови книжки, и т.н.);



- Неоснователна получаване на кредити, заеми под предлог за създаването и функционирането на двете реални и съществуващи фирми (lzhepredprinimatelstvo);

- Изземване на средства от финансови институции, за да подведе своите служители (измама) на финансовите и икономическите дейности на предприятията и целенасочено използване на ресурсите (например, lzhebankrotstvo)

- Незаконно прехвърляне на средства по сметките на фиктивни фирми и физически лица и тяхното последващо прехвърляне, извършени служителите на финансовите институции с използване на служебното си положение;

- Незаконно осребряване на средства, използващи подставени лица, организации и подправени документи (фиктивна регистрация и учредителни документи, договори).

Трябва да се помни, че съществуващите наказателно право на такива действия, като lzhebankrotstvo, lzhepredprinimatelstvo обективно лагер с цел измама, предвидени за отделните статии. Измамни действия, извършени от тези методи причиняват големи материални щети на бизнеса, институции и организации от различни форми на собственост.

Що се отнася до собствеността на гражданите, следните са най-често срещаните методи за измама:

- Изземване на пари и имущество под предлог за предоставянето на различни услуги (съдействие при покупка (продажба) на оскъдните стоки или стоки, чиито цени под пазарната, съдействие при получаването на жилища, допускане до образователни институции, за да работят в чужбина, събиране на средства за изграждане на паметници, полагане на кабелна телевизия, за абонамент за периодични издания, производство на мебели, както и много други) .;

- Продажба на купувача на този въпрос изглежда като продуктът е предназначен (стока "кукла");

- Продажбата на фалшифицирани продукти (занаяти под прикритието на внос; тук включва и продажбата на фалшиви бижута "farmazonstvo");

- Предаване пари на жертва "кукла", когато плащат за покупки. Това се отнася пликове, сгъване, портфейли, и други по-сложни инструменти;

- Измама, за да се обменят пари в замяна на закупуване или. ( "Breaking" или "vzderzhka") Rascal при преизчисляване на сметки обикновено "били счупени и" част от съкращенията или изчиства краката му;

- Предсказания и предсказване на бъдещето;

- Хвърли пари на жертва "кукла" или фалшиви ценности и последващото разделяне на находките ( "podkidka"). Обикновено един от измамата играе ролята на човек, който губи пари, а другият, който намери на очите на жертвата, или парите, които той повдига жертвата.

- Нечестна игра игри на късмета (карта - измама, напръстници, лотария и т.н.)

- Възлагане на правомощия (събирането на глоби от различни длъжностни лица за неправомерно поведение, поведение на неразрешени търсения, ускорение).

- Най-фиктивна продажба или отдаване под наем на жилища в наемането;

- Под претекст за заемане на пари, без намерение да ги върне.

Списък на основните начини за извършване на измама е далеч от изчерпателен, и в зависимост от промените в социално-икономическата ситуация в страната, появата и развитието на нови икономически отношения, форми на собственост, видове бизнес променя правилата на наказателното и гражданското право ще се промени. Измамите, като умишлено престъпление в повечето случаи изисква напълно структурирани начини за извършване на този вид престъпност, която традиционно се състои от три основни елемента: подготовка, комисионна, укриване. Преди извършване на престъпници измами често извършва строг обучение, което е:

- За да се проучи ситуацията и поставете предполагаема измама;

- Подготвя инструментите и средствата на престъпността (фалшифицирани документи, пари и стоки "кукли" появата промяна измамник);

- Проучването на образа на жертвите на живот;

- При избора на предлози, за да влязат на доверието;

- Създаването на приятелски отношения;

- За да докажат своята компетентност по никакъв проблем и т.н.

Трябва да се отбележи, че доверието и благоразположението на жертвата, който се стреми мошеник, са ефективно средство за прикриване на престъплението, като жертвата не разбрах веднага, че е бил измамен, а полицията не се прилага във времето, което позволява на измамник бягството. Наличието на такива методи на измама, като "ускорение", "podkidka" произволно търсене, измама и т.н. Тя изисква задължително участие на престъпни групи. Измамни група, като правило, са устойчиви, дълбоката разумността на действия, стриктно разпределение на ролите. По този начин, тя разкри редица основания, на които определен брой измами могат да бъдат приписани на организираната престъпност.

Непосредственият обект на криминално нападение в извършването на измами често са пари (рубли, чуждестранна валута), ценни книжа, както и изделия от благородни метали, апартаменти, автомобили, аудио и видео техника, дрехи и др .., което може да се реализира без много затруднения. Пари и имот, принадлежат към различни както юридически и физически лица.

Обзавеждане извършване на измама е различна от ситуацията, за да се извършат други престъпления. Жертвите известно време, понякога значителни, са измамници в продължителен контакт, като все още не осъзнават, че те са били измамени. Естествено, в периода на комуникация, на жертвата обърна внимание на външния вид на измамник, дрехите му, неволно си спомня особеностите на реч, жестове, поведение, и други марки на престъпник. Ето защо, по време на разпита на пострадалия е в състояние да даде повече или по-малко пълно описание на външността на измамниците, че засяга естеството на разследването на това престъпление. Успехът на разкриването и разследването също допринася за познанието на оперативните методи за персонал, техники и трикове прибягват до от измамниците в извършването на престъпление.

Говорейки за местата за извършване на този вид престъпност, трябва да се отбележи, че измами най-често се ангажира на обществени места: по улиците, железопътни гари, летища, магазини, банки, пазари, (голяма концентрация на хора улеснява избора на "жертва" и бързото измамник изчезването) , най-малко на мястото на пребиваване на жертвата, или в специално пригодени помещения (фалшиви офиси и т.н.). Измамите, извършвани обикновено в следобедните часове и вечер.

Като се има предвид спецификата на извършеното престъпление, самоличността на измамника е личност различна от други престъпници. Измамници се разполагат предимно хитър ум чудат, въображение и мечтател, интерес и способността да спечели над хората, надарени с актьорските умения, умело използват или адаптиране на благоприятни условия за извършване на престъпните си планове. Тези качества, разбира се, образувани с възрастта и, следователно, 65% от измамниците са хора между 25 и 50 години. Преобладаващ сред измамници мъже (около 75%). Високо сред измамниците рецидив процентни (около 60% от измамниците са били осъждан за същото престъпление). Това стана след последователен ангажимент за измамниците да извърши престъпление по същия начин (около 85% от осъдените).

Говорейки за механизма sledoobrazovaniya този вид престъпност може да се каже, че в допълнение към интелектуалните следи, оставени в паметта на жертвите на лица измами обикновено остават материалните следи (парична или брезентова "кукла", други предмети, от които измамниците оставят жертвата, следи от пръсти, различни документи (лични карти, разписки, и така нататък. н.).

Описвайки измамата, следва да се отбележи, че често се прави, защото жертвите се държат зле. Понякога те са прекалено доверчив, твърде лековерен, действията на някои от жертвите са в противоречие с добрите нрави - те показват тенденция към алчност алчност, се опитват да заобиколят съществуващите търговски поръчки, покупка на имот, достъп до университетите и други подобни, и по този начин стават жертви на измами.

Обобщавайки първия брой да се подчертае, че при криминологични характеристики на измама трябва да разберат сложните природни повтарящи се, forensically съответните данни за най-често срещаните симптоми на този вид престъпност, която се състои от информация за процеса на извършване на престъплението; Информация за обект на престъпно посегателство; информация за ситуацията на престъплението; информация за нарушителя; Информация за sledoobrazovaniya на механизъм. Функционалната роля на криминологични характеристики е, че определя посоката на изследователя в рамките на разследването на конкретна измама. Поради спецификата на знаци, определя хода на версиите на следствието и удължители. Той също така ви позволява да се определи кръг от въпроси да бъдат изяснени и системата на тактическите задачи в хода на разследването.